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走贿149万、骗取银走贷款6701万 凯翔房地产公司老板被判了

时间:2020-11-17  来源:未知   作者:admin

  原标题:走贿149万,骗取银走贷款6701万,这家房地产老板被判了

  来源:镁刻地产

  资金浓密型的房地产走业,对企业周转、管理和运营请求均极高,但走歪门邪道,终会受到法律厉惩。

  近日,中国裁判文书网吐露的一则刑事判决书表现,一房地产公司以子虚购销相符同、子虚商品房营业相符一致手法,骗取咸宁农商走贷款6701万元。贷款到期后,银走收回贷款1312.53万元,不过还有5388.47万元未能收回。

  此外,该公司因获得咸宁市温泉始批经济适用房开发资格,为图时任咸宁市房地产管理局局长通知,老总分九次共计送给局长现金149万元。最后,该老板获有期徒刑四年。

  图片来源:摄图网(图文无关)

  公开原料表现,咸宁农商走成立于2013年9月,注册资本3亿元人民币,董事长为甘军。2019年5月,咸宁农商走曾因存在员工走为管理不到位的走为,被咸宁银保监分局罚款人民币5万元。

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  向时任房管局局长送现金149万

  据刑事判决书表现,吴良平,男,1963年3月17日出生,福建省连江县人,汉族,高中文化,咸宁市凯翔房地产开发有限公司实际限制人。2007岁首,被告人吴良平等人在咸宁市注册成立咸宁市凯翔房地产开发有限公司(以下简称凯翔公司)从事房地产开发,吴良平为该公司的法定代外人。

  同年4月终,凯翔公司获得了咸宁市温泉始批经济适用房开发资格,咸宁市房地产管理局负责挑出经济适用房开发的详细实走方案并布局实走,李某2才时任咸宁市房地产管理局局长。

  2009年1月下旬,凯翔公司拖欠经济适用房项现在农民工工资,片面农民工在咸宁市咸安区路段“拦路讨薪”,并到咸宁市当局上访,咸宁市当局决定由咸宁市房地产管理局借给凯翔公司500万元用于发放农民工工资。李某2才安排有关人员办理借款手续后,吴良平为感谢李某2才,在李某2才的办公室送给其现金5万元。

  此外,被告人吴良平为图李某2才在房地产开发建设等方面的通知,于2009年春节及中秋节前夕、2010年春节及中秋节前夕、2011年春节前夕,先后在李某2才的办公室送给其现金1万元、5千元、1万元、5千元、1万元。

  2009年下半年,凯翔公司在建设凯翔花园一期商品房期间,不相符办理预售允诺证的条件,被告人吴良平打算挑前销售在建商品房商铺以挑前回笼资金,即对前来凯翔花园检查做事的李某2才挑出凯翔公司计划预售商铺,李某2才外示能够协助咨询咸宁市房地产管理片面属单位安居公司是否情愿购买。

  数天后,李某2才通知吴良平能够让安居公司购买凯翔花园预售的商铺。在李某2才的安排下,安居公司与凯翔公司于2009年8月20日签定了凯翔花园A1栋103-109计7个商铺的购买制定。

  2009年10月29日,凯翔公司收到了安居公司第一笔购房款300万元。为感谢李某2才的协助,吴良坦然排公司出纳吴某1于次日从凯翔公司账户支取现金120万元,在湖北科技学院内李某2才的幼车上送给李某2才现金120万元。

  2010年11月4日,凯翔公司在收到安居公司支付的第三笔购房款30万元后,吴良平在李某2才的办公室中送给其现金5万元。

  2011年10月25日,凯翔公司在收到安居公司支付的末了一笔购房款后,吴良平在李某2才的办公室中送给其现金15万元。

  总的来望,2009年1月至2011年10月间,为图李某2才的通知,吴良等分九次共计送给李某2才现金149万元。

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  还骗贷咸宁农商走6700众万

  必要强调的是,除了上述走贿房管局局长的作恶原形外,吴良平名下凯翔公司经过签定子虚工程施工、购销相符一致方式,骗取银走贷款几千万元。

  据刑事判决书表现,2011年至2013年期间,凯翔公司在咸宁市金桂路226号开发凯翔花园房地产项现在,因资金欠缺,凯翔公司经过与公司内部职工签定子虚工程施工、购销相符同、有偿借用他人身份原料签定子虚商品房营业相符一致方式,先后向咸宁乡下商业银走股份有限公司贷款共计6701万元。

  贷款到期后,咸宁乡下商业银走股份有限公司收回凯翔公司贷款共计1312.53万元,尚有5388.47万元未能收回。

  详细原形如下:

  2011年8月25日,被告人吴良平以凯翔公司名义与公司职工孙某、吴某2别离签定了子虚的《钢材购销相符同》《水泥购销相符同》,吴良平用上述子虚相符同向咸宁乡下商业银走股份有限公司贷款2000万元,贷款期限两年。凯翔公司申请该笔贷款时,向咸宁乡下商业银走股份有限公司挑供了时值4744.77万元的凯翔花园A区II区A8-A13栋房地产(在建工程)作抵押。贷款到期后,凯翔公司清偿了510万元的本金及贷款利休,盈余本金1490万元未清偿。

  2012年10月16日,吴良平以凯翔公司名义与该公司职工吴某2签定《凯翔花园A区二期外墙条砖工程承包相符同》《凯翔花园A区二期围墙栏杆制作安设工程承包相符同》等子虚相符同,与余养栋签定子虚的《凯翔花园A区中央景不都雅工程承包施工相符同》《塑钢门窗工程相符同书》等子虚相符同。

  吴良平行使上述子虚相符同向咸宁乡下商业银走股份有限公司贷款3000万元,贷款期限两年。凯翔公司申请该笔贷款时,向咸宁乡下商业银走股份有限公司挑供了时值2863.38万元的凯翔花园A区Ⅱ期的商业用地和A8和A13号楼房产修建物(在建工程)作抵押。该贷款到期后,凯翔公司无力清偿。

  2011年12月至2013年7月,吴良平为解决凯翔公司资金不能,公司无法平常运转的状况,有偿借用王某2、庞某2、王某1等33人的身份新闻,行使这些幼我的身份新闻签定子虚的商品房营业相符同,向咸宁乡下商业银走股份有限公司申请商品房按揭贷款共计1701万元。至2018年10月21日,33户中已有16户认购了以其本人名义按揭购买贷款的商品房,尚有17户商品房无人认购,共计898.47048万元贷款资金未能清偿。

  原审法院认为,被告人吴良平为谋取不得当益处,向国家做事人员走贿149万元,情节主要,其走为组成走贿罪;以签定子虚相符一致欺骗手法骗取银走贷款,其走为已组成骗取贷款罪。判决:被告人吴良平犯走贿罪,判处有期徒刑四年,并责罚金人民币五万元;被告人吴良平犯骗取贷款罪,免予刑事责罚。

  不过,一审判决后,湖北省崇阳县人民检察院挑出抗诉,吴良平亦挑出上诉。最后,湖北省咸宁市中级人民法院二审改判吴良平有期徒刑四年。

  文章综自:中国裁判文书网、每经APP

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义务编辑:尹悦

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